企业管治

审计委员会将协助董事会履行有关财务报告、外部和内部审计和监控的职务,包括监督本公司财务报表的完整性、监督和审查由外部审计师进行的非审计工作范围、建议任命、续聘、解除、聘用外部审计师的薪酬和条款,以及审查本公司的内部审计活动、内部监控和风险管理系统的成效。

审计委员会将向董事会汇报如何履行职责,并在在年报中以独立章节将介绍审计委员会的工作。凡在董事会要求下,审计委员会将审查年报的内容和账目,并建议董事会是否整体接纳年报是公正、持平和可以理解的报告,并向股东提供必要的信息以评估本公司的业绩、商业模式和战略。

审计委员会由三名成员组成,成员均是本公司的独立非执行董事,其中至少有一名成员必须具备近期和相关的财务经验。

审计委员会成员:

  1. 约翰•怀特教授
  2. 法鲁克•阿尔约曼德先生
  3. 叶海亚•努鲁丁先生

董事会认为独立非执行董事约翰•怀特教授具备近期和相关的财务经验,并担任审计委员会主席。

审计委员会每年至少召开三次和在必要情况下召开正式会议。会议将审议和向董事会建议在本公司的周年股东大会上批准任命,续聘和解除外部审计师。审计委员会必须确定本公司与外部审计师概无任何关系,以免对审计师的独立性和客观性产生不利影响。

审计委员会必须确保审计服务合同每十年至少一次展开招标。本集团首席财务官和外部审计师将获邀参加定期会议,其他非审计委员会成员可在适当和必要的情况下获邀参加会议。